人民網北京5月9日電 （記者羅知之）今天，人民銀行營業(yè)管理部聯(lián)合北京市部分司法、金融監(jiān)管部門舉辦了“北京市反洗錢工作成果發(fā)布暨工作研討會”。2018年以來，針對反洗錢違法違規(guī)行為，人民銀行營業(yè)管理部共對12家金融機構和21名相關責任人實施了行政處罰，罰款總額1990余萬元。下一步，人民銀行營業(yè)管理部將提升轄內金融體系反洗錢工作有效性，并以房地產行業(yè)反洗錢試點為契機，穩(wěn)步推進北京地區(qū)特定非金融機構反洗錢工作。
會議對金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布的《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》進行了研讀，總結了近年來人民銀行營業(yè)管理部作為人民銀行在首都的派出機構在履行反洗錢職責方面取得的成效。
人民銀行營業(yè)管理部黨委委員、副主任姚力表示，人民銀行營業(yè)管理部堅持統(tǒng)籌協(xié)調，2006年牽頭建立了由北京市司法部門、部分行業(yè)主管部門、金融監(jiān)管部門等22個單位為成員的北京市反洗錢聯(lián)席會議制度，形成以風險監(jiān)測為紐帶、以數(shù)據(jù)信息共享為基礎、以聯(lián)合監(jiān)管打擊為手段的反洗錢工作機制。近三年來，共協(xié)助各成員單位開展反洗錢調查99起，下發(fā)調查通知書442份，向公安、國安部門移送案件線索128份。2018年，配合公安部門破獲5起公安部督辦的部級毒品目標案件、1起涉案金額高達300余億元的跨境地下錢莊案、19起虛開稅票案件和“4.12”重大騙稅案件，協(xié)助偵辦2起跨省涉黑涉惡案件，發(fā)揮了反洗錢在維護國家安全、打擊違法犯罪、保障社會穩(wěn)定的作用。
“同時，立足于打好防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)，以監(jiān)管指導強化轄內金融體系反洗錢防線。充分運用現(xiàn)場檢查、監(jiān)管走訪、質詢、約談、通報等監(jiān)管措施，打出一系列監(jiān)管組合拳，強化問責力度，督促金融機構將反洗錢法律制度落到實處。2018年以來，針對反洗錢違法違規(guī)行為，共對12家金融機構和21名相關責任人實施了行政處罰，罰款總額1990余萬元。轄內金融機構對反洗錢工作的重視程度明顯提升，資源投入逐漸加大，建立了由機構負責人任組長的反洗錢工作領導小組等組織機制，持續(xù)改進業(yè)務操作和洗錢風險管理措施，從公司治理、風險管理、系統(tǒng)建設等方面不斷提升履職水平。金融機構洗錢風險防控能力不斷提升，第一道防線作用日益突顯?！币αφf。
據(jù)介紹，人民銀行營業(yè)管理部在推進特定非金融領域反洗錢工作方面也取得積極進展。2017年，協(xié)調北京市建委，聯(lián)合下發(fā)了《關于北京地區(qū)房地產開發(fā)企業(yè)、房地產經紀機構履行反洗錢義務的通知》，在全國率先將反洗錢義務主體范圍擴大到房地產行業(yè)。2018年，組織14家占北京房地產市場主導地位的企業(yè)開展反洗錢數(shù)據(jù)報送試點工作。目前，在推進社會組織反洗錢工作方面與北京市民政局達成初步共識。
此外，會議還結合互評估報告，就如何進一步提升轄區(qū)反洗錢工作有效性進行了交流和研討。參會各方紛紛表示反洗錢工作是建設中國特色社會主義法治體系和現(xiàn)代金融體系的重要內容，是維護金融安全和落實總體國家安全觀的重要抓手，是推進國家治理能力現(xiàn)代化的重要措施。當前，要圍繞首都特色，堅持問題導向、對標國際要求，深化工作措施。
人民銀行營業(yè)管理部表示，今后將適應新形勢、把握新要求，立足服務好首都金融安全和社會穩(wěn)定的大局，堅持問題導向、落實風險為本，進一步健全反洗錢監(jiān)管合作和部門協(xié)調工作機制，提高反洗錢工作的深度和廣度。嚴格落實強化監(jiān)管的要求，提升轄內金融體系反洗錢工作有效性。以房地產行業(yè)反洗錢試點為契機，穩(wěn)步推進北京地區(qū)特定非金融機構反洗錢工作，全面提升北京市反洗錢工作水平。